ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Цепрусс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 22 А, помещение 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900774480

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905008467

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10037-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3905008467

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2026

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ЦЕПРУСС»

Совет Директоров Акционерного общества с иностранными инвестициями «ЦЕПРУСС» (236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 22 «А», помещение 20, место нахождение: город Калининград Калининградской области) уведомляет акционеров общества о том, что на 29 апреля 2026 года назначено проведение годового заседания Общего собрания акционеров АО «Цепрусс».

Способ принятия решений: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29 апреля 2026 года.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров: помещение бухгалтерии и единоличного исполнительного органа АО «Цепрусс»по адресу: 236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. набережная Правая, 22 А, помещение 20.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании Годового Общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

Время проведения заседания Годового Общего собрания: 14.00 часов.

Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236010 Калининградская область, г. Калининград, набережная Правая, 22А, помещение 20.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров: 13 апреля 2026 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 апреля 2026 года. Согласно п. 4. ст. 50.1 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. в редакции федерального закона от 08.08.2024. № 287-ФЗ приём бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2025 год;

2) Избрание членов Совета директоров Общества;

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров:акции обыкновенные бездокументарные именные.

Номер выпуска ценных бумаг: 35-1-666 от 24.10.1995. Общее количестве акций в выпуске: 100 000 штук.

Номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10037-J от 23.07.2024. Общее количестве акций в выпуске: 40 000 штук.

Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом:10037-J.

В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.

Бюллетень для голосования для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров будет направлен акционерам по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества в установленный законом срок, либо может быть получен акционерами общества в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: Годовой отчёт и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность общества за 2025 год, предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли (дивиденду), Сведения и предложения по кандидатурам в Совет директоров Общества, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год, проекты решений Общего собрания акционеров.

С указанной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров общества (включительно) в помещении исполнительного органа общества по адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 22А, помещение 20, на интернет сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru. Доступность указанной информации (материалов) обеспечить лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров во время его проведения по адресу: 236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. набережная Правая, 22 А, помещение 20.

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).

Телефон для справок: 84012-57-78-22; 8911-476-62-93

Совет директоров АО «Цепрусс»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Цепрусс" Юсуф Руслан Вячеславович

3.2. Дата: 02.04.2026.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru