ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СИМПРЕАЛ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
• Дата проведения: "07" мая 2026 г.
• Время начала регистрации акционеров: 11-30.
• Время проведения заседания: 12-00
• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "06" мая 2026 г.
2.5. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составить по состоянию на "12" апреля 2026 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 14 апреля 2026 года по 07 мая 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
- Годовой отчет ПАО «СИМПРЕАЛ» за отчетный 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИМПРЕАЛ» за отчетный 2025 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «СИМПРЕАЛ»;
- Сведения об аудиторской организации ПАО «СИМПРЕАЛ»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «СИМПРЕАЛ»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «СИМПРЕАЛ»;
- Договоры финансовой аренды(лизинга).
Адрес электронной почты: info@sympreal.ru
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «СИМПРЕАЛ» 01.04.2026 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО «СИМПРЕАЛ» от 01.04.2026 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев
3.2. Дата 02.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия