Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Мурманская ГРЭ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507508

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101100360

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00517-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента :

Годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - (собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО «Мурманская ГРЭ»:

5 июня 2025 года, по адресу г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, в 10.30,

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК-Р.О.С.Т.», 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.00 часов по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, гос.рег.номер 1-02-00517-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 27.10.1998 г.;

2.5. Кворум общего собрания:

Имеется (40 273 голосующие акции общества, то есть 57.993491%)

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

В сообщении используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

5) Избрание Совета директоров Общества.

6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 444

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 273

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.993491%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 40 273 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 40 273 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 273

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.993491%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 40 273 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 40 273 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 273

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.993491%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 40 273 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 40 273 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее отсутствием.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 273

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 57.993491%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 40 273 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 40 273 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - ООО «АФК «АКАР» (ОГРН 1167847324204; ИНН/КПП 7805680150).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 347 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 347 220

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 201 365

КВОРУМ по данному вопросу имелся 57.993491%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Переина Александра Владимировна 40 273

2 Жогот Алексей Александрович 40 273

3 Горячева Татьяна Викторовна 40 273

4 Папкова Татьяна Борисовна 40 273

5 Петруничев Сергей Леонидович 40 273

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 201 365

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Переина Александра Владимировна

2. Жогот Алексей Александрович

3. Горячева Татьяна Викторовна

4. Папкова Татьяна Борисовна

5. Петруничев Сергей Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 336

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 273

КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.083824%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Котов Роман Леонидович 40273 100.00 0 0 0 0

2 Переина Галина Викторовна 40273 100.00 0 0 0 0

3 Торопова Юлия Юрьевна 40273 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Котов Роман Леонидович

Переина Галина Викторовна

Торопова Юлия Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием

1. Утвердить годовой отчет общества за 2024 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

3. Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее отсутствием .

4. Утвердить аудитором Общества на 2025 г. ООО «АФК «АКАР» ОГРН 1167847324204, ИНН/КПП 7805680150

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Переина Александра Владимировна

Жогот Алексей Александрович

Горячева Татьяна Викторовна

Папкова Татьяна Борисовна

Петруничев Сергей Леонидович

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Котов Роман Леонидович

Переина Галина Викторовна

Торопова Юлия Юрьевна

2.8. Дата составления протокола: 06.06.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"

__________________ Переина А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru