ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Вятич" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200000386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6227005702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02796-B

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, http://https://bankvyatich.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2025 года, протокол № 14.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утверждение даты, места, времени, а также формы проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров банка - Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров банка в форме очного голосования по вопросам повестки дня, определить дату проведения собрания «08» июля 2025 года, определить адрес проведения собрания: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110 в 12.00 час. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании в 11.30 час, время окончания регистрации лиц, принимающих участие в собрании в 11.55 час.

2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка – Определить дату «16» июня 2025 года фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка. Запросить в АО ВТБ Регистратор список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка, по состоянию на «16» июня 2025 года.

3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров банка - Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров банка:

1. О внесении изменений в Устав Банка;

2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Банка;

3. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.

4. Утверждение формы (текста) и порядка сообщения акционерам банка о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров банка - Утвердить форму (текст) сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров банка и направить акционерам банка, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка, сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров банка, повестку дня и бюллетени для голосования заказным письмом не позднее «17» июня 2025 года.

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка, и порядка ее предоставления - Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров банка:

- предложения по изменению количественного состава совета директоров банка;

- предложения по изменению в Уставе банка;

- предложения о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии банка;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию банка.

По выдвинутым кандидатам на избрание в члены ревизионной комиссии банка имеется письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган банка.

С информацией (материалами) по внеочередному заседанию общего собрания акционеров банка можно ознакомиться с «09» июня 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, тел. для справок: (4912) 21-94-07, 21-94-09.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров банка – Утвердить форму и текст бюллетеней в предложенной редакции для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров банка.

7. Об избрании счетной комиссии внеочередного заседания общего собрания акционеров банка - Возложить на реестродержателя Банка «Вятич» (ПАО) - АО ВТБ Регистратор (утвержден ранее советом директоров банка реестродержателем), имеющее соответствующую лицензию, функции счетной комиссии внеочередного заседания общего собрания акционеров банка.

8. О рекомендациях по внесению изменений в Устав банка - Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров банка утвердить внесение изменений в Устав банка в соответствии с приложением № 1 к протоколу совета директоров банка от 06 июня 2025 года (протокол № 14) в части сокращения количественного состава совета директоров банка с 9 (девяти) до 5 (пяти) человек.

9. Об утверждении списка кандидатур для включения в состав членов ревизионной комиссии, предложенных на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка «Вятич» (ПАО) - Утвердить список кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по выборам в состав членов ревизионной комиссии Банка «Вятич» (ПАО):

включить в состав членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Ф.И.О.;

2. Ф.И.О.;

3. Ф.И.О.

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Решения приняты единогласно.

Принятие вышеуказанных решений связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имеющим следующие идентификационные признаки:

Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 10102796B. Дата регистрации: 06.01.1994 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018 г.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется, решения приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка "Вятич" (ПАО), Л. Н. Рыжов

3.2. Дата: 06 июня 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru