ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПГК»

1.3. Место нахождения эмитента 105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24

1.4. ОГРН эмитента 1137746982856

1.5. ИНН эмитента 7725806898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55521-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262, http://www.pgkweb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение инвестиционного проекта» решили:

Утвердить инвестиционный проект.

По вопросу №2 повестки дня: ««Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «ПГК» в новой редакции» решили:

Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «ПГК» в новой редакции (редакция №4) в соответствии с Приложением №1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №105 от «07» августа 2020 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по

правовым вопросам - начальник департамента ПАО «ПГК»

(на основании доверенности №04015/20 от 16.04.2020) Шпак Е.С.

(подпись)

3.2. Дата «07» августа 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru