Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Родина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Родина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Родина"

1.3. Место нахождения эмитента: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул.Красная, 119

1.4. ОГРН эмитента: 1022303977376

1.5. ИНН эмитента: 2334006686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58472-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024; http://oaorodina.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (Пять)

Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (Пять)

Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:

1. Платошин Василий Васильевич

2. Ширай Андрей Васильевич

3. Шивидов Борис Викторович

4. Недужко Андрей Михайлович

5. Манжура Василий Николаевич

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании ПАО «Родина» (далее также Общество): 100% – кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»)

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

2. О согласии на совершение сделки (Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»), являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемым между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», а также с Кредитным соглашением №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г. и Кредитным соглашением №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина».

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

3. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года).

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

4. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

5. Предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

6. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

8. О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год и об определении размера оплаты его услуг.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

9. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам Общества.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

12. Об определении цены выкупа акций Общества.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1:

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки и вынести данную сделку на согласование общему собранию акционеров Общества:

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и ПАО «Родина» (Заемщик), согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

«В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным соглашением), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку, размер которой складывается из суммы следующих трех значений:

размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

4% (Четыре) процентных пункта,

в процентах годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. Неустойка начисляется на сумму процентов и/или комиссий, начисленных по состоянию на дату, когда такие проценты и/или комиссии должны были быть уплачены, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»

ВОПРОС №2:

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки (во взаимосвязи с ранее заключенными сделками) и вынести данную сделку на согласование общему собранию акционеров Общества:

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») и ПАО «Родина» (Заемщик), являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемым между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», а также с Кредитным соглашением №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г. и Кредитным соглашением №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

4% (Четыре) процентных пункта,

ВОПРОС №3:

Дать согласие на совершение следующей крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «Родина» (Поручитель), в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» (Заемщик) по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года, согласно которому между Кредитором и Заемщиком, принято решение о внесении следующих изменений в Кредитное соглашение:

размер Льготной процентной ставки по соответствующему Кредиту;

100% (Сто процентов) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

4% (Четыре) процентных пункта,

Выгодоприобретатель в сделке: ООО «Агро-Мичуринское».

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

Ф.И.О. /Наименование лица:

1. АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «АФК «Система», Евтушенков В.П. (Контролирующие лица Поручителя)

Основание заинтересованности:

Являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке

2. Платошин В.В. (Представитель Поручителя в сделке)

Основание заинтересованности:

Является представителем Выгодоприобретателя в сделке

ВОПРОС №4:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

1. форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

2. дату окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2020 года;

3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119;

4. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции;

5. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2020 года;

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

6. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»).

7. О согласии на совершение сделки (Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»), являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемым между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», а также с Кредитным соглашением №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г. и Кредитным соглашением №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина».

8. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года).

4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и Устава Общества.

ВОПРОС № 5:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 6:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную прибыли по итогам 2019 отчетного года направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 7:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

В Совет директоров Общества:

1. Недужко Андрей Михайлович

2. Платошин Василий Васильевич

3. Ширай Андрей Васильевич

4. Шивидов Борис Викторович

5. Манжура Василий Николаевич

В Ревизионную комиссию Общества:

1. Гречко Надежда Юрьевна

2. Михайлов Дмитрий Иванович

3. Подольская Наталья Игоревна

ВОПРОС №8:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 188 000 (Сто восемьдесят восемь тысяч) рублей.

ВОПРОС №9:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом: http://oaorodina.ru/) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №10:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;

3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам 2019 отчетного года;

4. Аудиторское заключение;

5. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

7. Информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

8. Сведения об аудиторе;

9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

10. Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина». Кредитное соглашение №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина».

11. Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина». Кредитное соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина». Кредитное соглашение №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина». Кредитное соглашение №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина».

12. Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года. Договор поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина». Кредитное соглашение №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года, между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Агро-Мичуринское».

13. Отчет № 1034/12-2019 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной акции ПАО «Родина» от 25 декабря 2019 г.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

ВОПРОС №11:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №12:

В рамках права владельцев голосующих акций требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций при принятии общим собранием акционеров решения по вопросам №6 - №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции Общества равной ее рыночной стоимости в размере 166,24 рублей, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной акции ПАО «Родина» № 1034/12-2019 от 25.12.2019 года, подготовленным независимым оценщиком АО «ПЦСО» (ОГРН: 1026102576059).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения –26 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2020 г., протокол № 05/2020

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: –

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58472-Р от 09.08.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JРХ52

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"

А.М. Недужко

3.2. Дата 26.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru