ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Родина" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Родина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Родина"

1.3. Место нахождения эмитента: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул.Красная, 119

1.4. ОГРН эмитента: 1022303977376

1.5. ИНН эмитента: 2334006686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58472-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024; http://oaorodina.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 мая 2020 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 мая 2020 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласии на совершение крупной сделки (Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»).

2. О согласии на совершение сделки (Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №01MQ2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «08» сентября 2017 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина»), являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению №01TD6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «01» августа 2018 года, заключаемым между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», а также с Кредитным соглашением №02J18L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г. и Кредитным соглашением №02IN4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 05.03.2020 г., заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина».

3. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 01UW1P002 от «28» декабря 2018 года, заключаемое между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Родина», в обеспечении обязательств ООО «Агро-Мичуринское» по Кредитному соглашению №01UW1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «28» декабря 2018 года).

4. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год.

6. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества

8. О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год и об определении размера оплаты его услуг.

9. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам Общества.

13. Об определении цены выкупа акций Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг –

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58472-Р от 09.08.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JРХ52

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"

А.М. Недужко

3.2. Дата 26.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru