сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кубанская степь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Кубанская степь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Кубанская степь"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, ул. Набережная, 39

1.4. ОГРН эмитента: 1022303979070

1.5. ИНН эмитента: 2334005509

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 59124-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1517; http://www.ru-web.com/ks

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (Пять)

Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (Пять)

Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:

1. Недужко Андрей Михайлович

2. Платошин Василий Васильевич

3. Ширай Андрей Васильевич

4. Шивидов Борис Викторович

5. Манжура Василий Николаевич

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании ПАО «Кубанская степь» (далее также ­ Общество): 100% – кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

2. Предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

5. О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год и об определении размера оплаты его услуг.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

6. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам Общества

Голосовали:

«За» – 5 (Пять) голосов

«Против» – голосов нет

«Воздержался» – голосов нет

Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

1. форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

2. дату окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2020 года;

3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 353714, край Краснодарский, район Каневской, поселок Кубанская степь, улица Набережная, 39;

4. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции;

5. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2020 года;

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

6. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства, заключаемый между ООО «Сбербанк Инвестиции» и ПАО «Кубанская степь», в обеспечении обязательств ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» от «30» марта 2020 года. Соглашение от «30» марта 2020 года к Договору поручительства, между ООО «Сбербанк Инвестиции» и ПАО «Кубанская степь»).

4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и Устава Общества.

ВОПРОС №2:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС №3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную прибыли по итогам 2019 отчетного года направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС №4:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

В Совет директоров Общества:

1. Недужко Андрей Михайлович

2. Платошин Василий Васильевич

3. Ширай Андрей Васильевич

4. Шивидов Борис Викторович

5. Манжура Василий Николаевич

В Ревизионную комиссию Общества:

1. Гречко Надежда Юрьевна

2. Михайлов Дмитрий Иванович

3. Подольская Наталья Игоревна

ВОПРОС №5:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

ВОПРОС №6:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом http://www.ru-web.com/ks/) не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №7:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;

3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам 2019 отчетного года;

4. Аудиторское заключение;

5. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

7. Информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

8. Сведения об аудиторе;

9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

10. Договор поручительства от «30» марта 2020 года, между ООО «Сбербанк Инвестиции» и ПАО «Кубанская степь», в обеспечении обязательств ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ» по Договору репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» от «30» марта 2020 года. Соглашение от «30» марта 2020 года к Договору поручительства, между ООО «Сбербанк Инвестиции» и ПАО «Кубанская степь». Договор репо акций АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» от «30» марта 2020 года, между ООО «Сбербанк Инвестиции» и ООО «Торговый Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ».

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 353714, край Краснодарский, район Каневской, поселок Кубанская степь, улица Набережная, 39, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

ВОПРОС №8:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2020 г., протокол № 03/2020 от 26 мая 2020 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-59124-Р от 05.08.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPXF4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО Агрохолдинг "Степь"

А.М. Недужко

3.2. Дата 26.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru