ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
http://www.pharmacychain366.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 мая 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Об одобрении сделок Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+»
с АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном п.12.2.23 и п. 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
2.Об одобрении сделок Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6»
с АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном п.12.2.23 и п. 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
3.Об одобрении сделок Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е»
с АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном п.12.2.23 и п. 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
4.Об одобрении сделок Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1»
с АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном п.12.2.23 и п. 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
5.Об одобрении сделок Общества с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» с АО «АЛЬФА-БАНК», в порядке, предусмотренном п.12.2.23 и п. 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
6.Об одобрении сделок с ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном п. 12.2.23 и 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
По вопросам 1- 6 повестки дня:
Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
26 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
27 мая 2020 г., Протокол № 292.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.М. Нестеренко
(подпись)
3.2. Дата « 27 » мая 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия