ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кубанская степь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Кубанская степь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Кубанская степь"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, ул. Набережная, 39
1.4. ОГРН эмитента: 1022303979070
1.5. ИНН эмитента: 2334005509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 59124-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1517; http://www.ru-web.com/ks
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 мая 2020 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 мая 2020 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год.
3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества
5. О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год и об определении размера оплаты его услуг.
6. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-59124-Р от 05.08.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPXF4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Агрохолдинг "Степь"
А.М. Недужко
3.2. Дата 26.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия