Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140

1.5. ИНН эмитента: 7831000027

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 396 877 756 и 46885964 / 2213314389, что составляет 83.4558% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 396 314 455 и 46885964 / 2213314389 99.8581

"ПРОТИВ" 533 082 0.1343

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 27 709 0.0070

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2019 года в размере 5 750 441 551 руб. 61 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.;

- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 59 890 000 руб. 00 коп.;

- на счет нераспределенной прибыли – 5 688 340 551 руб. 61 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 396 275 089 и 46885964 / 2213314389 99.8481

"ПРОТИВ" 554 117 0.1396

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 820 0.0108

РЕШЕНИЕ:

По результатам 2019 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.

"ЗА" 394 848 643 и 46885964 / 2213314389 99.4887

"ПРОТИВ" 14 140 0.0036

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 794 392 0.4521

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 396 293 459 и 46885964 / 2213314389 99.8528

"ПРОТИВ" 507 463 0.1279

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 75 824 0.0191

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году в следующем размере:

1. Савельев Александр Васильевич 5 830 000 рублей единовременно;

2. Байски Сюзан Гейл 6 360 000 рублей единовременно;

3. Бычков Андрей Павлович 6 890 000 рублей единовременно;

4. Германович Алексей Андреевич 6 360 000 рублей единовременно;

5. Гузь Владислав Станиславович 7 420 000 рублей единовременно;

6. Звездочкин Андрей Михайлович 6 360 000 рублей единовременно;

7. Иванникова Елена Викторовна 7 950 000 рублей единовременно;

8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 890 000 рублей единовременно;

9. Полукеев Александр Иванович 5 830 000 рублей единовременно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 396 319 399 и 46885964 / 2213314389 99.8593

"ПРОТИВ" 442 140 0.1114

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 75 207 0.0189

РЕШЕНИЕ:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2020-2021 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

"ЗА" 396 372 126 и 46885964 / 2213314389 99.8726

"ПРОТИВ" 32 540 0.0082

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 090 0.1089

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Савельева Александра Васильевича 551 490 873 и 46885964 / 245923821

2 Иванникову Елену Викторовну 464 245 745

3 Гузя Владислава Станиславовича 436 445 179

4 Звездочкина Андрея Михайловича 405 719 599

5 Кирюханцева Павла Анатольевича 382 552 007

6 Левина Юрия Генриховича 361 906 541

7 Назарова Сергея Петровича 356 735 630

8 Бычкова Андрея Павловича 351 984 437

9 Германовича Алексея Андреевича 259 221 477

"ПРОТИВ" 306 360

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 523 737

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Бычкова Андрея Павловича;

2. Германовича Алексея Андреевича;

3. Гузя Владислава Станиславовича;

4. Звездочкина Андрея Михайловича;

5. Иванникову Елену Викторовну;

6. Кирюханцева Павла Анатольевича;

7. Левина Юрия Генриховича;

8. Назарова Сергея Петровича;

9. Савельева Александра Васильевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Локай Николай Викторович 268 352 862 и 1422759839 / 2213314389 99.77 13 090 463 149 9 060 130 060

2 Пустовалов Александр Вадимович 268 352 182 и 1422759839 / 2213314389 99.77 11 490 465 039 9 060 130 450

3 Бурина Наталья Владимировна 268 350 392 и 1422759839 / 2213314389 99.77 13 860 464 849 9 060 130 060

4 Денисова Нелли Адгамовна 268 347 882 и 1422759839 / 2213314389 99.77 16 740 413 029 9 160 181 410

5 Новикова Марина Николаевна 268 347 302 и 1422759839 / 2213314389 99.77 18 850 462 949 9 060 130 060

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Бурина Наталья Владимировна;

2. Денисова Нелли Адгамовна;

3. Новикова Марина Николаевна;

4. Локай Николай Викторович;

5. Пустовалов Александр Вадимович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 396 854 993 и 46885964 / 2213314389 99.9943

"ПРОТИВ" 10 088 0.0025

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 675 0.0032

РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 03.08.2018), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 833 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 519 654 000 рублей;

Размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей;

Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 499 554 000 штук;

Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

"ЗА" 394 538 726 и 46885964 / 2213314389 99.4106

"ПРОТИВ" 2 262 328 0.5700

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 462 0.0064

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

"ЗА" 394 486 545 и 46885964 / 2213314389 99.3975

"ПРОТИВ" 2 262 488 0.5701

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 77 523 0.0195

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

"ЗА" 394 466 118 и 46885964 / 2213314389 99.3923

"ПРОТИВ" 2 261 628 0.5699

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 98 810 0.0249

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 396 757 522 и 46885964 / 2213314389 99.9697

"ПРОТИВ" 2 290 0.0006

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76 944 0.0194

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года, Протокол №1/38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года)

Екатерина Александровна Леонтьева

3.2. Дата 27.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru