ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МИнБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МИнБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179160
1.5. ИНН эмитента: 7725039953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00912
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3007; http://www.minbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: количество членов Совета директоров – 7 человек, количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания (присутствие более 50 % членов Совета директоров).
Результаты голосования по первому вопросу:
«За» - 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
«За» - 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» - 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
«За» - 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить и ввести в действие с 04 декабря 2019 года Кодекс норм и правил этики ПАО «МИнБанк» (Приложение № 1 к Протоколу)».
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2020 года Политику в области оплаты труда работников ПАО «МИнБанк» (Приложение № 2 к Протоколу).
Считать утратившим силу с 01 марта 2020 года Положение о системе оплаты труда работников Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», утвержденное решением Совета директоров Банка (протокол №12 от 20 апреля 2017 года)».
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить и ввести в действие с 04 декабря 2019 года Кадровую политику ПАО «МИнБанк» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Считать утратившей силу с 04 декабря 2019 года Кадровую политику Банка в области кадров, оплаты труда и материального стимулирования, утвержденную решением Совета директоров Банка (протокол №12 от 20 апреля 2017 года)».
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Определить количественный состав Правления Банка в количестве 5 (Пяти) человек. Включить в состав Правления Банка заместителя Председателя Правления ПАО «МИнБанк» Закирзянова Рустема Ильдусовича».
2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Закирзянов Рустем Ильдусович – 0,00%/0,00%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2019 года, Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО "МИнБанк"
Д.С. Пожидаев
3.2. Дата 09.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия