Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моломский ЛХЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моломский лесохимический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моломский ЛХЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря

1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078

1.5. ИНН эмитента: 4323000118

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по вопросу повестки дня. Заседание правомочно. На заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» присутствовали 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ:

Решение по вопросу № 1 «Утверждение Решения о выпуске акций ПАО «Моломский ЛХЗ»:

Утвердить Решение о выпуске акций ПАО «Моломский ЛХЗ - акций привилегированных конвертируемых бездокументарных типа А в количестве 37 030 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами.

Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросу № 2 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

1. в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»;

2. провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 февраля 2020 года; установить местом проведения внеочередного общего собрания – офисное помещение по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 9 офис 85; установить время начала собрания – 13-00 часов (время московское); определить идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008 года, дата регистрации 07.09.1993; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008 года, дата регистрации 07.09.1993.

3. определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «18» декабря 2019 года;

4. определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Моломский ЛХЗ».

2. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», регулирующие деятельность ПАО «Моломский ЛХЗ».

3. О прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».

5. Об утверждении аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.

5. определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

? проекты решений общего собрания акционеров;

? проект изменений и дополнений в Устав, внутренние документы Общества;

? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии их письменного согласия на избрание в Совет директоров Общества;

? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

? информация, предусмотренная законодательством об акционерных обществах и уставом Общества.

6. определить, что в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества в срок с 20.01.2020 года по 10.02.2020 года с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж; 10 февраля 2020 года с 09-00 до 13-00 час. (время московское) по адресу: офисное помещение по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 9 офис 85. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления;

- определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Моломский ЛХЗ" в соответствии с предоставленным на утверждение проектом бюллетеней. Утвержденные проекты бюллетеней являются Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров;

- определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров, - 12 час.30 мин. 10 февраля 2020 года;

- утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается). Определить, что сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.moloma-zavod.ru не позднее, чем за 50 день до даты проведения собрания;

- привлечь для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора АО ВТБ Регистратор и заключить с Акционерным обществом ВТБ Регистратор договор на выполнение функций счетной комиссии;

- рекомендовать Обществу следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – генеральный директор ПАО «Моломский ЛХЗ», секретарь собрания – Готовцева Ирина Вячеславовна;

голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями;

подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания проводится регистратором общества – АО ВТБ Регистратор;

вопросы по повестке дня собрания подаются секретарю собрания в письменном виде;

установить регламент рассмотрения вопросов на внеочередном общем собрании: выступающим по вопросам повестки дня собрания отводится до 15 минут; время для ответа на поступающие вопросы – не более 10 мин.; желающим выступить предоставить время не более 5-ти минут каждому.

7. определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря; или

- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

8. определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества – 10.01.2020 года.

9. определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07.02.2020 года.

Решение принято единогласно.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008? дата регистрации 07.09.1993; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2019 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 10-2019.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Овсянников

3.2. Дата 09.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru