ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«Об определении цены имущества, имеющего возможность к отчуждению, для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования :
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества»
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Итоги голосования как сделки с заинтересованностью»
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«Об одобрении сделки».
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
«Об определении цены имущества, имеющего возможность к отчуждению, для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества»
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Итоги голосования как сделки с заинтересованностью»
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
«Принятие решения о создании дочернего Общества».
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:
«Об изменении размера оплаты услуг аудитора Общества (МСФО)»
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 25.2.33 п.25.2 Устава Общества определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников, участником которых является Общество, являющимся Вопросами Группы, как этот термин определен в учредительных документах организаций, участником которых является Общество, относится к компетенции Совета директоров Общества.
Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская» (ОГРН 1117746654783, ИНН 7727758150) (далее также - ООО «Специализированный застройщик Симоновская») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик Симоновская» следующим образом:
1) Выразить согласие на совершение сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Договора № 7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2) Выразить согласие на совершение сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Соглашения №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и Обществом на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
3) Выразить согласие на совершение сделки - заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Соглашения №7229/2 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и Акционерным обществом «Инград» (ОГРН 1147746892061) на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
4) Выразить согласие на заключение ООО «Специализированный застройщик Симоновская» вышеуказанных сделок в соответствии с ограничениями, установленными п. 16.4 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская».
По второму вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7229/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору № 7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Симоновская»), в следующем размере: 5 700 000 000 (Пять миллиардов семьсот миллионов) рублей 00 копеек.
По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7229/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №4.
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7229/Д1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783, по Договору №7229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №5.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Соглашения №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику, в совершении которого имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Симоновская»), в следующем размере: 610 920 000 (Шестьсот десять миллионов девятьсот двадцать тысяч) 00 рублей.
По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) и ООО «Специализированный застройщик Симоновская» Соглашения №7229/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику» на условиях, предусмотренных в Приложении №2.
По седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 25.2.33 п.25.2 Устава Общества определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников, участником которых является Общество, являющимся Вопросами Группы, как этот термин определен в учредительных документах организаций, участником которых является Общество, относится к компетенции Совета директоров Общества.
Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «О-город» (ОГРН 1197746644897, ИНН 7707435312) (далее также - ООО «О-город») по вопросу создании дочерних обществ следующим образом:
Выразить согласие на принятие ООО «О-город» решения о создании дочернего Общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Сады Геспериды» в соответствии с законодательством РФ:
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Сады Геспериды»;
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Сады Геспериды»;
Определить место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация;
Определить размер уставного капитала Общества: 275 100 000 (Двести семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей;
Способ оплаты уставного капитала Общества: внесение денежных средств.
Утвердить проект Устава Общества.
По восьмому вопросу повестки дня:
Принять решение о создании дочернего Общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» в соответствии с законодательством РФ:
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград»;
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Торговый дом Инград»;
Определить место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация;
Определить размер уставного капитала Общества: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Способ оплаты уставного капитала Общества: внесение денежных средств.
Утвердить проект Устава Общества.
По девятому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (МСФО) – Акционерного общества «КПМГ» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД», составленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ, в размере 22 275 000 (Двадцать два миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС:
- 6 475 000 (шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек – проведение Обзорной проверки консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и ее дочерних обществ по состоянию на и за отчетные 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2019 года;
- 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек – проведение аудита консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и ее дочерних обществ по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» ноября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» ноября 2019 года, Протокол № 273.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 14 ноября 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия