ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494

1.5. ИНН эмитента: 7447014976

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 года. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об АО" от 26.12. 95г. №208-ФЗ и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить:

• Дату проведения: 19 декабря 2019 года;

• Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,

• Место проведения: г. Челябинск, ул.Валдайская, 7, кабинет №8;

• Время проведения: 14 часов 30 минут;

• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания;

• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.

2. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии.

Вопрос № 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества.

Вопрос № 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 ноября 2019 года.

Вопрос № 4. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• сведения о кандидатуре аудитора Общества.

• форма и текст бюллетеня, текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

• проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 27 ноября 2019 г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.

Вопрос № 5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

Вопрос № 6. 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 27 ноября 2019 г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросам № 1-6, поставленным на голосование: "за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №05/2019 от 14.11.2019г.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.Н. Свеженцев

3.2. Дата 14.11.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru