ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО АТП-12 - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 12

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АТП-12

1.3. Место нахождения эмитента: 667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1021700512283

1.5. ИНН эмитента: 1701004541

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38031

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2019

2. Содержание сообщения

Решение №1

о созыве Совета директоров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 12

г. Кызыл «18» октября 2019 г.

Председатель Совета директоров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА №12, расположенного по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 3 (далее Общество), в соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принял следующее решение:

1. Созвать заседание Совета директоров Общества.

2. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. О форме проведения годового общего собрания акционеров.

3. О назначении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров:

3.1. Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

3.2. Место проведения заседания: в помещении ОАО АТП-12, по адресу: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Кечил-Оола, 3.

3.3. Дата проведения заседания: «21» октября 2019 г.

3.4. Время начала регистрации членов Совета директоров: 9 часов 00 минут.

3.5. Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

4. Сообщить членам Совета директоров, что с информацией, подлежащей представлению членам Совета директоров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 18:00 местного времени по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 3.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

1) Акции обыкновенные именные; Номер государственной регистрации 012 1п 009.

Председатель Совета директоров ________________ / Волошин А.Г.

ОАО АТП-12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Айвазян

3.2. Дата 18.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru